Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la celebración de la junta general Ordinaria y Extraordinaria de socios de la sociedad, para su celebración el día 18 de Julio del corriente año, a las 13 horas, presencial en el domicilio social y a través de la aplicación TEAMS, sistema de videoconferencia que asegura la autenticidad y la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto, atendiendo a la previsión contenida en el artículo 22bis de los Estatutos sociales, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2022 (Memoria, Balance de situación abreviado, Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada), y de la gestión del órgano de administración.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado de Ejercicio 2022.

Tercero.-  Ampliación del capital social en la cifra de 900.000 € mediante aportaciones dinerarias y no dinerarias consistentes en compensación de créditos.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura, redacción y en su caso aprobación del acta.

Representación

El socio solo podrá hacerse representar en la Junta General por su cónyuge, ascendiente o descendiente, por otro socio o por persona que ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional.

La representación deberá conferirse por escrito. Si no constare en documento público, deberá ser especial para cada junta. La representación comprenderá la totalidad de las participaciones de que sea titular el socio representado.

Asistencia de los socios por medios telemáticos a la Junta General  Ordinaria de Socios

La asistencia telemática por videoconferencia será posible desde cualquier dispositivo con acceso a internet (incluidos móviles y tabletas) desde la aplicación TEAMS y que será comunicada a los socios de conformidad con lo establecido a continuación y que estará operativa a partir de las 12.45 horas del día de celebración de la Junta, esto es, del 17 de julio de 2023.

Se remitirá a los socios enlace para la conexión a la dirección electrónica facilitada. De existir alguna incidencia, los socios que deseen asistir a la Junta General mediante medios telemáticos podrán solicitarlo por correo electrónico a la siguiente dirección de email mlvillegas@bores-abogados.com  hasta las 12:00 horas del día 16 de julio de 2023 (esto es con una antelación mínima de cuarenta y ocho (48) horas a la celebración de la Junta) de conformidad con lo establecido a continuación.

En la solicitud de asistencia en remoto de los socios persona jurídica o que asistan por representación, se hará constar y/o se acompañará lo siguiente:

i) el nombre y apellidos del socio (o denominación social en el caso de socios personas jurídicas);

ii) una dirección de email;

iii) un teléfono de contacto;

iv) fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte (en el caso de socios personas jurídicas, se indicará el código de identificación fiscal, se acompañará el documento nacional de identidad o pasaporte del representante persona física y el oportuno documento que acredite sus facultades para dicha representación); y

v) Además, en caso de representantes de cualquier socio, deberá acompañarse su representación con la remisión de la correspondiente documentación.

El socio registrado deberá conectarse, mediante su previa identificación, a través del sistema que se habilite para la celebración de la Junta, entre las 12.45 horas y las 13:15 horas del día de la celebración de la Junta. Con posterioridad a dicha hora no se admitirá ninguna conexión para el ejercicio del derecho de asistencia telemática. El socio podrá seguir la retransmisión de la Junta y proceder a la deliberación y votación de los distintos puntos del Orden del Día siguiendo las instrucciones que se le indiquen.

Derecho de información.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 196, 272.2 y 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita los documentos sometidos a la aprobación de la junta general y el texto íntegro de las modificaciones propuestas, asimismo podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos con relación a los asuntos comprendidos en el orden del día.

El Presidente del Consejo de Administración